找人、找卡转移赃款，“中介费”每10万元2000元至3000元不等，“好处费”每个人头500元……近日，重庆市江北区检察院与四川天府新区（四川自贸区）检察院协作办理一起涉电信网络诈骗案件，该团伙多名犯罪嫌疑人分别被两地检察机关批准逮捕。
2021年8月至9月，杜某某、郑某某通过网络软件认识上家，同意找人、找卡为其转移赃款，按每10万元2000元至3000元不等取酬，后组织贾某某、付某某、傅某某、穆某某邀约左某某、张某某、袁某使用银行卡为转移犯罪所得共计400多万元，并根据不同人员及流水按一定比例抽成。经初步查明，该团伙涉及诈骗案件18件，非法所得25万余元。
2021年10月，为获取每介绍一人500元的“好处费”，贾某某、穆某某还应他人邀约，明知系从事违法犯罪活动资金，在重庆市江北区组织、招揽多人提供银行卡、支付宝、微信等结算账号，并刷脸转移电信网络诈骗资金69万余元，从中非法获利1500元。
据了解，该案线索是在审查一起帮助信息网络犯罪活动案时发现的，该团伙人员分工明确，犯罪地点频繁更换，还有数名同案犯在逃。为办准办好这起跨省电信网络诈骗案件，重庆江北区检察院与四川天府新区（四川自贸区）检察院充分发挥法律监督职能，积极开展提前介入工作，建立在逃人员台账，定期相互通报案件进展。在川渝司法机关共同努力下，在逃犯罪嫌疑人杜某某、郑某某、贾某某、穆某某等先后落网。
该系列案件陆续移送审查逮捕后，川渝检察机关积极开展跨区域司法合作，多次就该系列案件的法律适用、罪名定性和证据采信等方面深入交流，就关联案件处理意见达成共识。
